国机精工(002046) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规 则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审 计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实 际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》。 二、制定、修订部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟 制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-046 国机精工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理 制度的议案。具体说明如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 | 序号 | 制度名称 | | | ...