冀中能源(000937) - 独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 2、关于收购京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权暨关联 交易的审核意见 公司提交的第八届董事会非独立董事候选人个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名董兆寒先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人。 上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市 公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有 违反《公司法》规定的情况，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公 司章程》中规定禁止任职的条件。 我们同意上述非独立董事候选人的提名，并将该议案提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本次关联交易符合公司生产经营发展的需要和整体长 远发展战略规划，交易价格公允、合理，不存在损害公司和 股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 ...