国机精工(002046) - 国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月）

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会秘书职责权限，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《国机精工集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司 高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责 管理。 国机精工集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个 人品德，具备履行职责所必需的财务、管理以及法律专业 知识，符合《公司章程》规定的任职条件，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会 秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不 得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高 级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事和高级管理人员等，期限尚未届满的 ...