海力风电(301155) - 董事会战略委员会工作制度

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，特决定设立江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构，并制订本工作制度。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举并经全体董事的过半数通 ...