中远海科(002401) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

中远海运科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与 现代企业制度和市场经济相适应的激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和 精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工 作条件。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事两名。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事长、过半数的独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举 产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 ...