圣湘生物(688289) - 圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-041 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第八次 临时会议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 内容：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司的核心骨干员工，充分调动 ...