ST八菱(002592) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-048 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00 以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公司章 程》。同时，提请股东大会授权董事长或者董事长授权人员办理本次修订《公司 章程》的变更登记及备案相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 至该等事项 ...