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ST八菱(002592) - 第七届监事会第十七次会议决议公告
BLBL(SZ:002592)2025-07-11 12:00

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-047 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议,并需出席股东大会的股东所持表决权的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十七次会议于 2025 年 7 月 11 日(星期五)16:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案: (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,修订《公 司章程》。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》 ...