圣湘生物(688289) - 圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-045 圣湘生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）第二届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司 开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通 过了《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同 意提名戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁 ...