ST八菱(002592) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-049 南宁八菱科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月11日召开第七届 董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《南宁八菱 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等制度作出修订，并新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》， 废止《监事会议事规则》。 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》修订的核心内 容包括：调整公司治理结构；新增职工代表董事的规定；新增"控股股东和实际 控制 ...