ST亚联(002316) - 董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生方式和程序，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及 《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选 举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则规定补选。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职 ...