证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于2025年7月28日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于同日下午在 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室以现场表决与通讯表决 相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王永彬先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。会议通过现场表决与通讯表决做出决议，现公告如下： 事会董事长的议案》。 同意选举王永彬先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 吉林亚联发展科技股份有限公司 会专门委员会成员的议案》。 同意选举董事王永彬先生、董事姚科辉先生、董事易欢欢先生、董事薛璞先 生、董事王思邈女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中董事王永彬先生 担任战略委员会主任委员。 同意选举独立董事高文晓女士、独立董事傅荣女士、董事王思邈女士为公 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-036 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 事会。 票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 代 表 共 140 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,011,162股，占公司有表决权股份总数 的27.2210%；通过网络投票出席会议的股东136名，代表公司有表决权的股份 名，代表公司有表决权的股份17,195,180股，占公司有表决权股份总数的4.3740%。 公司董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见 证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 其中，中小投资者的表决情况：同意6,236,119股，占出席会议有表决权的中 小投资者所持有表决权股份总数的36.2667%。 本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 议案的提出、 表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资 料的 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-039 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于开展应收账款保理及转让业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业务内容：公司及子公司拟向银行或其他符合条件的主体开展应收账款 保理及转让业务，其中保理方式为应收账款债权无追索权保理。具体内容以双方 协商、签署的合同为准。 2、交易对方：银行或其他符合条件的主体，与公司及子公司不存在关联关 系，并且不属于"失信被执行人"。 3、交易标的：公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。交易 标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、 诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。 4、交易金额：总金额累计不超过人民币 4,000 万元。 5、额度有效期：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，具体每笔 业务期限以单项合同约定期限为准。 6、费率费用：由双方根据市场费率、费用水平确定或协商确定。 三、交易对公司的影响 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开的第七届董事会第 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-038 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 与其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会成员。同日，公司 召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公 司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董 事。具体如下： 非独立董事：王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先 生、王思邈女士； 1、战略委员会：王永彬先生（主任委员）、姚科辉先生、易欢欢先生、薛 璞先生、王思邈女士； 2、提名委员会：高文晓女士（主任委 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-036 吉林亚联发展科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025年7月28日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"亚联发展"）董 事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共140名，代表公司有表决权的股份 119,185,986股，占全部股份393,120,000股的30.3180%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,011,162股 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-037 吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举王永彬先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事 会专门委员会成员的议案》。 同意选举董事王永彬先生、董事姚科辉先生、董事易欢欢先生、董事薛璞先 生、董事王思邈女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中董事王永彬先生 担任战略委员会主任委员。 同意选举独立董事高文晓女士、独立董事傅荣女士、董事王思邈女士为公司 第七届董事会提名委员会委员，其中独立董事高文晓女士担任提名委员会主任委 员。 同意选举独立董事傅荣女士、独立董事李延喜先生、董事王连宏先生为公司 第七届董事会审计委员会委员，其中独立董事傅荣女士担任审计委员会主任委员。 同意选举独立董事李延喜先生、独立董事高文晓女士、董事薛璞先生为公司 第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李延喜先生担任 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 一、公司本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2025年7月11日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2025年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。 2025年7月12日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（网址为 ：http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》。 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 ...

目 录 吉林亚联发展科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 吉林亚联发展科技股份有限公司章程 吉林亚联发展科技股份有限公司章程 第一节 通知 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第五章 董事和董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 吉林亚联发展科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-035 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保人南京凌云科技发展有限公司 2024 年度资产负债率超过 70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"亚联发展"）于2025年4月27日、5月30日召开的第六届董事会第二 十五次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度 不超过10,000万元的担保。具体内容详见公司于2025年4月29日、5月31日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对下属子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：2025-018）等相关公告。 "南 京 银 行南京金融城支行"）签署了《最高额保证合同》，为控股子 ...