1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-019 吉林亚联发展科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共201名，代表公司有表决权的股份 97,680,447股，占全部股份393,120,000股的24.8475%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份95,859,725股，占公司有表 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-020 吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2026年3月31日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式举行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议通知已于公司2025年度股东会结束后，以现场口头告知的方式向全体董 事送达。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，经过半数董事共同推举董事 薛璞先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长暨 变更法定代表人的议案》。 同意选举薛璞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自董 事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 ...

北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年度股东会的 法律意见书 大连市中山区人民路 24 号平安大厦 25 层 电 话：0411-82350022 邮编:116001 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年度股东会的 法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《吉林亚联发展科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次股东会的 召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事 宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见，不对会议审议的 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-023 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于公司及控股子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、上市公司所处的当事人地位： （1）诉讼事项一：亚联发展控股子公司南京凌云作为原告。 （2）诉讼事项二：亚联发展作为原告。 3、涉案的金额： （1）诉讼事项一：涉案金额为人民币 19,123,123.00 元及逾期付款利息、诉 讼费用、保全费用、律师费、差旅费等。 （2）诉讼事项二：涉案金额为项目验收延迟违约金 12,000,000.00 元、因项 目验收延迟给亚联发展造成的直接损失 3,585,391.88 元及诉讼费、保全费及相关 费用。 4、对上市公司损益产生的影响：上述案件尚未开庭审理，暂无法判断对亚 联发展本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼事项一：吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "亚联发展"）于近日收到控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称"南 京凌云"）发出的通知，因在建设工程合同履行期间产生 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-022 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"亚联发展"）于2025年4月27日、5月30日召开的第六届董事会第二 十五次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度 不超过10,000万元的担保。具体内容详见公司于2025年4月29日、5月31日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对下属子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：2025-018）等相关公告。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：大连运 ...

一、董事长、总经理离任情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年3月 31日收到董事长兼总经理王永彬先生提交的书面辞职报告。王永彬先生因个人原 因提请辞去公司董事长、董事及总经理职务，同时辞去董事会战略委员会主任委 员职务，辞职后王永彬先生将不在公司担任任何职务，将继续在公司下属子公司 任职，王永彬先生的原定任职期间为2025年7月28日至2028年7月27日。根据《中 华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，王永彬先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。王永彬先生的离任不影响公司日常经营活 动的开展，其已按照相关制度做好工作交接。公司董事会对王永彬先生在任职期 间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-021 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于董事长兼总经理离任及选举董事长、新聘总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举董事长、聘任总经理的情况 公 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月收到 中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》，并通过 查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司控股股东大连致利投资发展（集团） 有限公司（以下简称"致利发展"）所持有的公司 5,226 万股股份被冻结以及公 司实际控制人王永彬先生持有的致利发展股权被冻结，执行法院为辽宁省大连市 大连高新技术产业园区人民法院及辽宁省营口市站前区人民法院。具体内容详见 公司于 2025 年 12 月 23 日、12 月 30 日刊登在指定信息披露媒体刊《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股份冻结及实际控制人持有的控股 股东股权冻结的公告》（公告编号：2025-062）、《关于控股股东股份冻结及实 际控制人持有的控股股东股权冻结进展的公告》（公告编号：2025-064）。 二、进展情况 公司控股股东于近日收到大连高新技术产业园区人民法院（以下简称"法院"） 发出的《大连高新技术产业园区人民法院民事裁定书》（[ 2025）辽 029 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000029 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 德可使用手机 "扫描了 或速入 "我而会计师生感染平台（http://ac.not/gv.cn/）"进出 德可使用手机"利"或进入"我而会计师生感染"带着平台（http://ace.not/gov.cn），通过程 吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 - 10 11. 威尼斯特 页 次 = = = (截止 2025 年 12 月 31 日） 录 一、 1-2 大华内字[2026] 0011000029 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联 发展) 2025 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, ...

关于联美达生物科技(大连)有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 业绩承诺实现情况的 | 1-2 | | | 审核报告 | | | 1 ﺁ | 关于联美达生物科技(大连)有限公司业绩承诺 | 1-1 | | | 实现情况说明 | | 大华核字[2026] 0011002046 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫,才广 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mol.gov.cn） 报告编码: 关于联美达生物科技（大连）有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 大华会计师事务所(特殊部通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 B话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 业绩 承 诺 实 现 情 况 的 审 核 报 告 大华核字[2026] 0011002046 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东: 我们 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011000996 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 地址 - www.betel.com - www.com - www.person.com - www.prom.com.cn】 2019.08.09 .2017.01 下 吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-1 ...