ST八菱(002592) - 独立董事工作制度（2025年修订)

南宁八菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及本公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以 下简称证券交易所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决 ...