ST八菱(002592) - 董事会秘书工作细则(2025年修订)

南宁八菱科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 秘书的工作职责，规范董事会秘书的履职行为，充分发挥董事会秘书的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南 宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）派出机构、深圳证券交易所（以下简称证券交易所）之间的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的 管理、办理信息披露事务、组织和协调投资者关系管理工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设证券部，作为公司信息披露事务管理部门，在董事会秘书直接领导下， 负责公司信息披露工作，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 ...