广康生化(300804) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-027 广东广康生化科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮 件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为蔡绍欣）。本次会议由董 事长蔡丹群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司 章程》的有关规定。 1 权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项 由公司财务部门组织实施。 保荐人华泰联合证券有限 ...