证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-033 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件 和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的 监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为陈锐东）。本次会议由监事 会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-032 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年7月28日召开 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年7月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2025年7月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名张志祥先生为广东 广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对广康生化拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 1,850.00 万股，每股发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为 人民币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 ...

内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合广东 广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本制度。 广东广康生化科技股份有限公司 内部控制管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职责， 采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏离发展战 略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制是由 企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所 属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等业务规则和《广东广 康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权 ...

广东广康生化科技股份有限公司 总经理工作细则 广东广康生化科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东广康生化科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权，明确其 应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （九）公司章程或董事会授予的其他职权。 第五条 副总经理行使以下职权： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务 ...

广东广康生化科技股份有限公司 投资者关系管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规章、中国证监会发布的《上市公司投资者关系管 理工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关业务规则以及《广康生化科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展 ...

广东广康生化科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东广康生化科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规规定，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他条件 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （三）客观、公正、公开的原则。 第四条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情况，薪 酬可以作相应的调整，调整的依据是： （五）公司组织结构调整、职位、职责变化。 第五条 公司董事领取报酬的所得税由公司代扣代缴： （一）内部董事：指在公司担任除董事外其他职务的董事，根据其在公司担任的具 体 ...