广康生化(300804) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-030 广东广康生化科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）第三届董 事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名蔡丹群先生、梁建中先 生、吴光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭文平先生、黄志 威先生、张志祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中彭文平先生为会计专 业人士（前 ...