广康生化(300804) - 董事会议事规则（2025年7月）

广东广康生化科技股份有限公司 董事会议事规则 广东广康生化科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开两次，临时会议 不定期召开。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过证券事务部或者直 ...