金 螳 螂(002081) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-037 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 6 名董事，其中 3 名独立董 事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。 2025 年 7 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举出公司董 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事 务代表。 现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成 （一）董事会成员 非独立董事：张新宏先生（董事长）、朱明先生、翟恒先生 独立董事：朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生 职工代表董事：张思颖女士 第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 （二）董事会各专门委员会成员 公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会、风控合规 ...