晶华微(688130) - 晶华微董事会战略委员会工作制度

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司董事会战略委员会的议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（《规范运作指引》） 等有关法律法规和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，负责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会设召集人（主任委员）1名，负责主持战略委员会工作，并 由董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满后，连选可以连任。 委员任职期间如辞去公司董事、委 ...