证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-022 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-016 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事 会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤 勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积 ...

杭州晶华微电子股份有限公司监事会 杭州晶华微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对杭州晶华微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带有强调事项段的 无保留意见的审计报告(审计报告编号：天健审〔2025〕4858 号)，根据《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述 意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说 明》，公司监事会对上述专项说明发表意见如下： 天健出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项 的说明，符合公司实际情况，监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意 见审计报告的专项说明》，并督促公司董事会持续关注该事项的最新进展情况， 严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司及 全体股东，特别是中小股东的合法权益。 关于《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-015 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司 章程》及《董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会 各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-018 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股。 本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增的比例不变，相应调整 转增的总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配暨资本公积转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,270,082.81 元，母公司期末可供分配 利润为人民币 58,780,829.71 元。经公司第二届董事会第十四次会议决议，结合 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查 ，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金投资项目 根据公司披露的《杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目 | 21,089.00 | 21,08 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对晶华微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1203 号《关于同意杭州晶华微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,664.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,047,987,200.00 元，扣除各项发行费用 127,450,183.35 元，实际募集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金到位情况经天健会计 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶华 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4859 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，晶华微公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十七日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕4858 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈英骅作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均积极出席， 具体情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...