晶华微(688130) - 晶华微董事会议事规则

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会议事规则 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州晶 华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策中心， 对股东会负责并向其报告工作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，由董事会聘任。董事会秘书负责公司 股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事 务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设置董事会办公室，处理董事会日常事务，并由董事会秘书担任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 ...