吉冈精密(836720) - 独立董事津贴管理制度

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-065 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.12：修订《独立董事津贴管理制 度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一条 为了保护无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立 规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进 行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下 ...