之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年三月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2025）新苏非诉字第250321号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-012 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 125,218,518 股，占公司有表决权股份总数的 65.83%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-013 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》 1.议案内容： 为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有 关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等规 ...

北交所信息更新 北交所研究团队 收购三家汽车零部件企业+募投项目结项，2024 年营收预告+26% ——北交所信息更新 2025 年 03 月 13 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/3/12 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 23.10 | | 一年最高最低(元) | 29.99/7.01 | | 总市值(亿元) | 43.94 | | 流通市值(亿元) | 11.81 | | 总股本(亿股) | 1.90 | | 流通股本(亿股) | 0.51 | | 近 3 个月换手率(%) | 582.0 | 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年预计公司营收 5.76 亿元（+25.88%），归母净利润 0.58 亿元（+35.11%） 公司发布 2024 年业绩快报，预计 2024 年公司实现营业收入 5.76 亿元，同比增 长 25.88%；归母净利润为 0.58 亿元，同比增长 35.11%；扣非净利润 0.56 亿元， 同比增长 48.40%。公司募投项目投产，我们上调 2024-2026 年盈利预 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 576 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.88%, and a net profit attributable to the parent company of 58 million yuan, which is a 35.11% increase [1] - The company has completed the acquisition of three automotive parts companies, which is anticipated to drive revenue growth [3] - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the automotive parts sector, with significant sales to major clients like Huawei and BYD [3] Financial Summary and Valuation Indicators - Revenue projections for 2024-2026 are as follows: 576 million yuan (2024), 694 million yuan (2025), and 844 million yuan (2026) [5] - Net profit projections for the same period are: 58 million yuan (2024), 70 million yuan (2025), and 90 million yuan (2026) [5] - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.30 yuan (2024), 0.37 yuan (2025), and 0.48 yuan (2026) [5] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are 68.5 for 2024, 56.7 for 2025, and 43.8 for 2026 [5] Industry Insights - In 2024, China's automotive production and sales are expected to reach 31.28 million and 31.44 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5% [2] - The demand for lightweight materials, particularly aluminum alloy components, is increasing due to the growing weight of electric vehicles, which presents significant market opportunities for the automotive aluminum alloy parts industry [2]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-009 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司内部审计部门负责人李影女士提交的书面辞职报告，李影女士因个人原因申请 辞去公司内部审计部门负责人的职务。其辞职后不再担任公司的任何职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《无锡吉冈精密科技股份有限公 司章程》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则》及《无锡吉冈精 密科技股份有限公司内部审计制度》等相关制度的规定，经公司董事会审计委员 会提名，公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任费晓菁女士为公司内部审计部门 负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董事会 2025 年 3 月 5 日 附件： 个人简历 费晓 ...