证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-090 无锡吉冈精密科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经公司2025年第三次临时股东会审议通过。 表决情况：同意股数175,571,575股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以 上股东审议通过。 | | | 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》和 其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-093 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立 董事在公司连续任职不得超过六年，因此，章炎先生任职期限自本次董事会审议 通过之日起至 2027 年 4 月 16 日止；赵立军先生自 2020 年 11 月 6 日起担任公司 独立董事，赵立军先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 11 月 5 日止；周延、张玉霞、仲艾军、林海涛、孙文龙任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，无锡吉冈精密科技股份有 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-092 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 28 日审议并通 过： 选举周延先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 114,334,080 股，占公司股本的 42.9332%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周延先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 114,334,080 股，占公司股本的 42.9332%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张英杰先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。 该人员持有公司股份 3,411,461 股，占公司股本的 1.2810%，不是失信联合惩戒对象。 聘任 SATO ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年七月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡吉冈 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-089 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 175,571,575 股，占公司有表决权股份总数的 65.9282%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司职工董事董瀚林因工作原因通过线 上方式出席本次会议）； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事 SATO HIROSHI（佐藤浩史）因工 作原因通过线上方式出席本次会议） ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-091 （一）会议召开情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：周延先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 2025 年第三次临时股东会、20 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-079 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.06：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一 ...

该议案无需提交股东会审议批准。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-081 无锡吉冈精密科技股份有限公司理财产品管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.08：修订《理财产品管理制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）理财 产品交易行为、保证公司资金、安全、有效防范投资风险，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-080 无锡吉冈精密科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报信息"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交 所"）相关业务规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-078 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.05：修订《董事会战略委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委会员工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 无锡吉冈精密科 ...