诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-035 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 13 日以通讯方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2025 年 7 月 9 日以电话及邮件等方式发送全体董事和 高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意先生主持，公司财务总监、董事会办公室主任、证券 事务代表、审计部经理列席了本次会议。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 公司拟定的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》具有全面性、综合性及可操作 性，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年员工持股计划 的顺利实施，形 ...