科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-037 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2025 年 7 月 13 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 根据相关法律、法规、部门 ...