科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-039 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2025 年 7 月 13 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第二次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...