科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选 举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再 ...