科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司董事会议事规则
2025 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会会议的召开和议案 2 | | 第三章 | | 董事会会议的规则和记录 8 | | 第四章 | | 董事会决议的执行 11 | | 第五章 | 附 | 则 12 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳科 创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制订本 议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构,对股东会负责,行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 ...