日盈电子(603286) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-058 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订 《公司章程》及相关制度。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司 住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（2025-060）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 ...