荣晟环保(603165) - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二五年七月二十三日 1 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 58 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 59 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 60 | | 议案五：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 61 | | 议案六：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 62 | | 议案七：关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 | | 管理制度》的议案 63 | | 议案八：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 64 | | 议案九：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 65 | | 议案十：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 66 | 2 浙江荣晟环保 ...