日盈电子(603286) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

江苏日盈电子股份有限公司 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，设 董事长一名，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关规定和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...