天府文旅(000558) - 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 7 月 9 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十四次会议 通知，本次会议于 2025 年 7 月 14 日下午 14:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事原博、高磊、郦琦、丁士威及独立董事徐 开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚 微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》 因开展影视业务需要，同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以 下简称"成都农商银行金牛支行"）申请人民币30,000 ...