闻泰科技(600745) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-118 | | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 ...