闻泰科技(600745) - 关于董事、高级管理人员变动的公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相 关议案，目前本次重大资产出售涉及的境内子公司股权及业务资产包已完成交割， 相关进展情况详见公司披露的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临 2025-115）。 二、董事调整情况 1、非职工代表董事调整情况 根据《公司章程》规定，公司董事会共由 5 名董事组成，张秋红女士、谢国 声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运 作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪 酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将 ...