闻泰科技(600745) - 第十二届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-117 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （一）审议通过《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名 杨沐女士和庄伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，且将本议案提交 公司股东会审议。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任 期届满止。 上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要 求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受 到过中国证监会 ...