*ST建艺(002789) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-097 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表 决。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以电 子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》 为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公 司（以下简称"正方集团"）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司） 对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过 35 亿元人民币，其 中 34 亿元为固定额度，1 亿元 ...