振华科技(000733) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-038 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 14 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025年7月30日下午15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年7月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15～ 15:00期间的任意时间。 （五）会议召 ...