日久光电(003015) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-028 江苏日久光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2025年7月14日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共361名，代表有表决权股 份76,824,840股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表 决权股份总数指股权 ...