中锐股份(002374) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-041 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 7 月 4 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建 蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟决定将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股（含）调整为不 超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延长 9 个月，延期至 2026 年 4 月 24 日止，即回购实施期限为自 2024 年 7 月 25 ...