思创医惠(300078) - 关于董事辞职暨补选董事的公告
证券代码:300078 证券简称:思创医惠 公告编号:2025-077 思创医惠科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董 事朱以明先生、刘银先生提交的书面辞职报告。 朱以明先生为配合公司治理结构优化调整申请辞去公司副董事长、董事 及提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。朱以明先生原定任 期为 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 日。 朱以明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等有关规 定,朱以明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日, 朱以明先生未直接或间接持有公司股份,且不存在应履行而未履行的承诺, 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。朱以明先生辞职后,在原定任期及 任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...