思创医惠(300078) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

公司内控制度之《董事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 7、法律法规或《公司章程》规定的其他情形的。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行 1 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 1、董事长认 ...