民爆光电(301362) - 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-036 李娜女士任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需 的专业能力。 深圳民爆光电股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定及公司 经营发展需要，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任谢祖华先生为 ...