杰普特(688025) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-027 深圳市杰普特光电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 7 月 14 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 7 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，本次会议由董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法律法规、 规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 1 关联董事 CHENG XUEPING（成学平）先生、刘明先生、朱江杰先生回避 表决 ...