柳 工(000528) - 柳工第十届董事会第二次（临时）会议决议公告

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-54 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 10 日以 电子邮件方式发出召开第十届董事会第二次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 7 月 14 日采取通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董 事长郑津先生主持。公司监事会全体监事了解会议全过程。本次会议通知及召开符合有 关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 作为激励对象的关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生回避表决， 其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾 江先生、黄志敏女士参与表决。 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 26 ...