南华期货(603093) - 南华期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-052 南华期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，经第五届全体董事一致同意，本次 会议豁免会议通知时限要求，会议当日通过口头、通讯等方式通知全体参会董事。 会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务董事的议 案》 本次会议选举罗旭峰先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事 务董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 ...