洁雅股份(301108) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-050 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人， 董事长为代表公司执行公司事务的董事，即董事长为公司法定代表人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开。公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保新一届董事会尽快投 入工作，经全体董事一致同意，决定于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第三次 临时股东会结束后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体董事送达。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦 先生、非独立董事俞彦诚先生以通讯表决方式出席）。本次会议由全体董事 ...