ST华鹏(603021) - 山东华鹏2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年七月 1 / 7 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603021 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）非累积投票议案 1、《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025年7月24日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月24日至2025年7月24日 2.00《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审 计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》 2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.02 关 ...