中瓷电子(003031) - 关于公司独立董事变更的公告

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事石瑛女士连 续任职期已满六年，为了确保公司治理结构的合规性和独立性，石瑛女士已申请 辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险委员会、提名委员会、 薪酬和考核委员会、战略委员会等相关职务。辞职后，石瑛女士将不再担任公司 任何职务。 二、关于补选独立董事的情况 为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会审核通过，第二届董事会第三十三次会议审议通过，选举孙威 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 上述独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-064 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事离任的情况 2025 年 7 月 14 日 孙威先生简历 孙威先生 ...