中天服务(002188) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

中天服务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案需提交股 东大会审议； 表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-024 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，公司拟对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同 时，提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修 ...